สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและบริษัทที่อยู่ในเมียนมาและประเทศไทย ฐานมีส่วนเกี่ยวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ OFAC คว่ำบาตร กองทัพกะเหรี่ยงประชาธิปไตย (DKBA) ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในเมียน พร้อมด้วยผู้นำระดับสูงอีก 4 คน เนื่องจากให้การสนับสนุนศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์ในเมียนมาที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันโดยการหลอกลงทุน

OFAC ยังคว่ำบาตร บริษัท ทรานส์เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป ไทยแลนด์ จำกัด (ทรานส์เอเชีย) ในประเทศไทย, บริษัท ทรอธ สตาร์ จำกัด (ทรอธ สตาร์) ในประเทศเมียนมา และนาย Chamu Sawang สัญชาติไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อ Yu Jianjun ผู้อำนวยการของทรานส์เอเชีย เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมจีน

และได้ร่วมมือกับ DKBA และกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ เพื่อพัฒนาศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้OFAC บอกว่า รายได้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์สแกมเมอร์ถือเป็นการสนับสนุนองค์กรอาชญากรรม และช่วยให้ DKBA สามารถระดมทุนให้กับกิจกรรมที่เป็นอันตรายได้ จอห์น เค. เฮอร์ลีย์ ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน

กล่าวว่า “เครือข่ายอาชญากรที่ปฏิบัติการในเมียนมากำลังขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันที่ทำงานหนักผ่านการหลอกลวงทางออนไลน์”การดำเนินการนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) สาขาซานดิเอโก สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโคลัมเบีย กองคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม

หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ (USSS) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด สหรัฐฯ ยังได้ประกาศจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ (Scam Center Strike Force) เพื่อดำเนินการสืบสวน ขัดขวาง และดำเนินคดีกับศูนย์สแกมเมอร์ที่ร้ายแรงที่สุดและผู้นำของศูนย์เหล่านั้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นไปที่เมียนมา กัมพูชา และลาว

หน่วยปฏิบัติการจู่โจมศูนย์หลอกลวงจะทำงานร่วมกับ OFAC กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีเพื่อขัดขวางศูนย์สแกมเมอร์ในระดับสูงสุด ผ่านมาตรการคว่ำบาตร การยึดทรัพย์ และการดำเนินคดีอาญาบุคคล รวมถึงการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ ไม่ให้ถูกใช้งานโดยมิจฉาชีพ และการสนับสนุนและคุ้มครองเหยื่อชาวสหรัฐฯ จากการหลอกลวงเหล่านี้ผ่านการให้ความรู้และการฟื้นฟูสาธารณะ

สถานที่แห่งหนึ่งที่ทราบกันว่าเคยเป็นแหล่งปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าและขโมยเงินจากชาวอเมริกัน คือ เขตไท่ชาง (Tai Chang) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ในดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ DKBA ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาในความขัดแย้งทางการเมือง

ศูนย์ไท่ชางก่อตั้งโดย นายไซ จอ หล่า พลจัตวาและผู้นำอาวุโสของ DKBA และบริษัททรานส์เอเชีย ที่ตั้งอยู่ในแม่สอด ประเทศไทย ซึ่งเป็นฉากบังหน้าให้บริษัท TCO ในประเทศจีนลงทุนในศูนย์สแกมเมอร์ OFAC ระบุว่า ทรานส์เอเชียยังได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับหน่วยงานอื่นๆ รวมถึง KNA และบริษัท Troth Star ในเมียนมา

เพื่อพัฒนาศูนย์สแกมเมอร์อื่นๆ รวมถึงศูนย์ Huanya และศูนย์ KK Park ซึ่งทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง OFAC บอกว่า DKBA ไม่เพียงแต่ให้การรักษาความปลอดภัยแก่ศูนย์ไท่ชางและอนุญาตให้ศูนย์ยังคงดำเนินงานต่อไปได้เท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความรุนแรงต่อเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ติดอยู่ภายในศูนย์อีกด้วย

มีการบันทึกภาพทหาร DKBA กำลังทำร้ายร่างกายแรงงานที่ถูกใส่กุญแจมือ เหยื่อที่ได้รับการช่วยเหลืออ้างว่าถูกช็อตไฟฟ้า ถูกแขวนคอในห้องมืด และถูกกระทำอย่างโหดร้ายอื่นๆ OFAC บอกว่า DKBA ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการหลอกลวงเหล่านี้

ซึ่งนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ DKBA ร่วมมือกับองค์กรอาชญากรรมจีนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด มนุษย์ อาวุธ และสัตว์ป่า รวมถึงการฟอกเงินจากผลของการคว่ำบาตร ส่งผลให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลที่ถูกระงับตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ซึ่งอยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ จะถูกระงับ และต้องรายงานต่อ OFACนอกจากนี้ นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่าถูกระงับเป็นเจ้าของ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ไม่ว่าจะโดยรายบุคคลหรือรวมกัน 50% ขึ้นไป ก็จะถูกระงับเช่นกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากใบอนุญาตทั่วไปหรือใบอนุญาตเฉพาะที่ออกโดย OFAC หรือได้รับการยกเว้น กฎระเบียบของ OFAC

โดยทั่วไปจะห้ามการทำธุรกรรมทั้งหมดโดยบุคคลสหรัฐฯ หรือภายใน (หรือผ่านแดน) สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระงับหรือถูกระงับนอกจากนี้ สถาบันการเงินและบุคคลอื่นๆ

ที่มีส่วนร่วมในธุรกรรมหรือกิจกรรมบางอย่างกับนิติบุคคลและบุคคลที่ถูกระงับอาจเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรหรือถูกดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ข้อห้ามดังกล่าวรวมถึงการบริจาคหรือจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการใดๆ โดย ให้แก่ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใดๆ หรือการรับการบริจาคหรือจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการใดๆ จากบุคคลดังกล่าว